3,300 కోట్ల రూపాయల రాకెట్‌పై దర్యాప్తులో భాగంగా జారీ చేసిన షో కాజ్ నోటీసు అందుకున్నట్లు కాంగ్రెస్ ధృవీకరించింది.
న్యూఢిల్లీ: హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఒక సంస్థ నుండి రూ .3,3 కోట్ల నిధులను అందుకున్నారా అని స్పష్టం చేయాలని పార్టీని కోరిన ఆదాయపు పన్ను శాఖ కాంగ్రెస్‌కు రూ .3,300- కోట్ల హవాలా కేసు, వార్తా సంస్థ పిటిఐ మంగళవారం అధికారులను ఉటంకిస్తూ పేర్కొంది.
ఢిల్లీ, ముంబై, హైదరాబాద్‌లోని మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో “ప్రముఖ కార్పొరేట్ సంస్థలపై” పలు దాడులు జరిపిన తరువాత ఈ కేసు గత నెలలో వెలుగులోకి వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. సంస్థ నుండి 150 కోట్ల రూపాయల నిధులను అందుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కొందరు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని తెలుగు దేశం పార్టీల వ్యవహారాలు కూడా పరిశీలించబడుతున్నాయని వారు తెలిపారు.
డిసెంబర్ 2 న పన్ను అధికారులు జారీ చేసిన షో కాజ్ నోటీసు సంస్థ పరిశీలనలో ఉన్న సంస్థను మేఘా ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇంజనీరింగ్‌గా గుర్తించింది. కాంగ్రెస్ కోశాధికారి అహ్మద్ పటేల్ అటువంటి నోటీసు అందుకున్నట్లు ధృవీకరించారు మరియు దానిపై తమ పార్టీ “చట్టబద్ధంగా” స్పందిస్తుందని అన్నారు.
ఆదాయపు పన్ను శాఖకు పాలసీని రూపొందించే బాధ్యత కలిగిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్స్ (సిబిడిటి) నవంబర్ మొదటి వారంలో ఢిల్లీ, ముంబై, హైదరాబాద్, ఈరోడ్, పూణే, ఆగ్రా మరియు గోవా అంతటా 42 ప్రాంగణాల్లో దాడులు జరిపినట్లు నివేదించింది. “సాక్ష్యాలను వెలికి తీయడంలో మరియు పెద్ద కార్పొరేట్లు, హవాలా ఆపరేటర్లు మరియు మొత్తం డెలివరీ గొలుసులను గుర్తించడం, అలాగే బోగస్ కాంట్రాక్టుల ద్వారా 3,300 కోట్ల రూపాయల నిధులను స్వాధీనం చేసుకోవడంలో శోధన చర్య విజయవంతమైంది” అని ఇది తెలిపింది. ఒక ప్రకటనలో.
చట్టబద్దమైన బ్యాంకింగ్ మార్గాలను దాటవేయడం ద్వారా చట్టవిరుద్ధంగా నిధులను లావాదేవీలు చేసే పద్ధతిని హవాలా సూచిస్తుంది. సిబిడిటి ప్రకారం, ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు, లాబీయిస్టులు మరియు హవాలా డీలర్ల ద్వారా ప్రజా మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు ఉద్దేశించిన నిధులు తొలగించబడ్డాయి.
నిధుల సిప్హోనింగ్‌లో పాల్గొన్న కంపెనీలు ఎక్కువగా నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్, ముంబైలో ఉన్నాయని సిబిడిటి తెలిపింది. “బోగస్ బిల్లింగ్‌లో పాల్గొన్న ప్రాజెక్టులు ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాలు మరియు దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న ఇడబ్ల్యుఎస్ (ఆర్థికంగా బలహీనమైన విభాగం) ప్రాజెక్టులు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఒక ప్రముఖ వ్యక్తికి రూ .150 కోట్లకు పైగా నగదు చెల్లించినట్లు రుజువులు కూడా వెతకబడ్డాయి. వివరించలేని నగదు మొత్తం సెర్చ్ ఆపరేషన్లో రూ .4.19 కోట్లకు, రూ .3.2 కోట్లకు పైగా ఉన్న ఆభరణాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Leave a Reply