యోగేంద్రసింహ్ తన ప్రమేయాన్ని ఖండించారు, కానీ ఏడు వారాల విచారణ తరువాత, అతను జనవరి 2011 మరియు మార్చి 2016 మధ్య నేర ఆస్తులను బదిలీ చేయడానికి కుట్ర పన్నినట్లు గత నెలలో దోషిగా తేలింది.
లండన్: బహుళ మిలియన్ పౌండ్ల మనీలాండరింగ్ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్న భారతీయ సంతతికి చెందిన వ్యక్తికి ఎనిమిదేళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది.
చౌహాన్ విజయ్ యోగేంద్రసింష్ రుషి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్, ఇది చట్టబద్ధమైన డబ్బు బదిలీ సేవగా కనిపించింది, కాని క్రిమినల్ డబ్బును విదేశాలకు బదిలీ చేసే మనీలాండరింగ్ ఆపరేషన్ అని తేలింది.
ఈస్టర్ మిడ్లాండ్స్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ యూనిట్ యొక్క రీజినల్ అసెట్ రికవరీ బృందం జరిపిన దర్యాప్తులో 55 ఏళ్ల అతను పట్టుబడ్డాడు, లీసెస్టర్ కేంద్రంగా ఉన్న వ్యాపారం ద్వారా 11,000,000 పౌండ్లకు పైగా వెళ్ళినట్లు కనుగొన్నారు.
యోగేంద్రసింహ్ తన ప్రమేయాన్ని ఖండించారు, కానీ ఏడు వారాల విచారణ తరువాత, అతను జనవరి 2011 మరియు మార్చి 2016 మధ్య నేర ఆస్తులను బదిలీ చేయడానికి కుట్ర పన్నినట్లు గత నెలలో దోషిగా తేలింది.
ఆయనకు గురువారం ఎనిమిదేళ్ల జైలు శిక్ష, ఎనిమిదేళ్లపాటు కంపెనీ డైరెక్టర్గా అనర్హులు.
కొంత డబ్బు చట్టబద్ధంగా బదిలీ చేయబడిందని అంగీకరించినప్పటికీ, లక్షలాది పౌండ్లను వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలు మరియు విదేశాలకు పంపాల్సిన సంస్థల ద్వారా అక్రమంగా బదిలీ చేసినట్లు లీసెస్టర్షైర్ పోలీసులు తెలిపారు.
“ఇది ఒక ఆపరేషన్, ఇది మిలియన్ల పౌండ్ల క్రిమినల్ నగదును చట్టవిరుద్ధంగా బదిలీ చేసింది” అని లీసెస్టర్షైర్ పోలీసుల డిటెక్టివ్ కానిస్టేబుల్ గ్రాంట్ బెయిలీ చెప్పారు.
“క్లిష్టమైన పోలీసు దర్యాప్తులో పత్రాలను పరిశీలించడం, ఆర్థిక రికార్డులను తనిఖీ చేయడం మరియు సిసిటివి విచారణలు – ఇతర పనులలో – అంటే రుషి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాస్తవానికి ‘వ్యాపారం’ ఏమిటో మేము నిరూపించగలిగాము” అని ఆయన చెప్పారు.
డబ్బు ఏ క్రిమినల్ ఎంటర్ప్రైజ్ నుండి వచ్చిందో తెలియదు కాని పోలీసులు దాని దర్యాప్తులో భారీ మొత్తంలో నగదు మరియు అనేక తప్పుడు పత్రాలను వెలికి తీశారు, మనీలాండరింగ్ జరిగిందని రుజువు చేసింది.
యోగేంద్రసింజిపై జరిపిన పరిశోధనలలో రుషి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చట్టబద్ధమైన మనీ సర్వీస్ బ్యూరోలను ఉపయోగించినట్లు తేలింది, ఆ సంస్థలను తప్పుదారి పట్టించి వారు డబ్బును విదేశాలకు బదిలీ చేస్తారు.
పెద్ద మొత్తంలో జమ చేయబడిన డబ్బు ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో వివరించడానికి మరియు వివరించడానికి సృష్టించబడిన వ్యక్తుల తప్పుడు జాబితాల ద్వారా ఇది జరిగింది.
విదేశాలలో చేసిన లావాదేవీలకు సంబంధించి కొన్ని ఇన్వాయిస్లు కూడా అబద్ధమని తేలింది.
సిసిటివి మరియు నిఘా పనులు కూడా జరిగాయి, ఇది డబ్బును జమ చేయడానికి రోజువారీ డజన్ల కొద్దీ ప్రజలు వ్యాపారానికి హాజరవుతున్నారని సూచించినప్పటికీ, ఇది సరైనది కాదు.
నేరాన్ని రుజువు చేయడానికి తదుపరి విచారణలో యోగేంద్రసింహ్ యొక్క వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో నగదు పోయిందని తేలింది, ఇది UK రెవెన్యూ శాఖ అయిన HMRC (హర్ మెజెస్టి రెవెన్యూ అండ్ కస్టమ్స్) కు ప్రకటించిన దానితో సరిపోలలేదు.
బెయిలీ జోడించారు: “మనీలాండరింగ్లో క్రిమినల్ కార్యకలాపాల నుండి సంపాదించిన నగదు ఉంటుంది. ఇది ఆమోదయోగ్యం కాదు మరియు సహించదు. ఈ రకమైన కార్యకలాపాలకు పాల్పడినట్లు మేము నమ్ముతున్న వారిపై మేము చర్యలు తీసుకుంటాము మరియు అవసరమైన దర్యాప్తు పనిని మేము చేస్తాము నేరాన్ని నిరూపించండి.
“ఈ నేర ప్రవర్తన ద్వారా పొందిన చెడు లాభాలను తిరిగి పొందే ఉద్దేశ్యంతో మేము ఇప్పుడు జప్తు చర్యలను నిర్వహిస్తాము”.
“కోకిల స్మర్ఫింగ్” కట్టుబడి ఉందని పోలీసులు నిర్ధారించారు – ఒక వ్యక్తి తెలియకుండానే వారి బ్యాంక్ ఖాతాను డబ్బు జమ చేయడానికి ఉపయోగించినప్పుడు.
దీని బాధితులు తమ బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి పెద్ద మొత్తంలో నగదు చెల్లింపును ఆశిస్తున్నారు, కాని ఆ డబ్బు క్రిమినల్ ఫండ్లను ఉపయోగించి రుషి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లిమిటెడ్ నుండి వచ్చింది – నగదు యొక్క మూలం మరియు గమ్యాన్ని దాచిపెట్టడానికి బ్యాంకు ఖాతాలను ఉపయోగిస్తున్నారు.
గత నెలలో జరిగిన విచారణలో, డిసి బెయిలీ, డిటెక్టివ్ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎడ్ మెక్బ్రైడ్-వైల్డింగ్ మరియు ఆర్థిక పరిశోధకురాలు దివితా రైతాథాతో సహా పోలీసు అధికారులు మరియు సిబ్బంది వారి కృషిని ప్రశంసించారు.
లాండరింగ్ చేసిన డబ్బుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను స్థాపించే ప్రయత్నంలో యోగేంద్రసింహ్ UK యొక్క క్రైమ్ ఆఫ్ క్రైమ్ యాక్ట్ కింద విచారణ చేయవలసి ఉంటుంది.
Leave a Reply