చేపల పెంపకం కోసం కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ (కెసిసి) రుణాలను మోసపూరితంగా సంపాదించినందుకు ఐడిబిఐ బ్యాంక్ అధికారులు, కొంతమంది రుణ అగ్రిగేటర్లు మరియు ఇతరులపై విశాఖపట్నంలో దాఖలైన సిబిఐ కేసు ఆధారంగా ఇడి కేసు ఉంది.
న్యూ ఢిల్లీ: బ్యాంకు రుణ మోసం కేసులో విశాఖపట్నం కు చెందిన వ్యక్తి మరియు అతని కుటుంబానికి చెందిన 51 కోట్ల రూపాయల ఫిష్ ట్యాంకులు, పౌల్ట్రీ ఫాంలు మరియు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్‌లను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) జత చేసినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ బుధవారం తెలిపింది.
ఆస్తులు కుమార్ పప్పు సింగ్, అతని కుటుంబం మరియు అతనితో సంబంధం ఉన్న సంస్థలకు చెందినవి.
చేపల పెంపకం కోసం కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ (కెసిసి) రుణాలను మోసపూరితంగా సంపాదించినందుకు ఐడిబిఐ బ్యాంక్ అధికారులు, కొంతమంది రుణ అగ్రిగేటర్లు మరియు ఇతరులపై విశాఖపట్నంలో దాఖలైన సిబిఐ కేసు ఆధారంగా ఇడి కేసు ఉంది.
సింగ్ తన కుటుంబ సభ్యులు, ఉద్యోగులు మరియు తన ఆస్తులను అనుషంగిక సెక్యూరిటీలుగా ఇవ్వడం ద్వారా మరియు రుణాలను “దుర్వినియోగం” చేయడం ద్వారా 87 మంది రుణగ్రహీతల పేర్లతో కెసిసి రుణాలను మోసపూరితంగా పొందారని ఇడి ఆరోపించింది.
“రుణ మొత్తాలను అక్రమంగా రుణగ్రహీతల బ్యాంక్ ఖాతాల నుండి సింగ్ మరియు అతని కంపెనీల బ్యాంకు ఖాతాలకు మళ్లించారు.”
“చిన్న రైతులకు మంజూరు చేసిన మొత్తం రూ .69.46 కోట్లు వ్యక్తిగత పెట్టుబడులు పెట్టడం, అతని పేరు మీద మరియు అతని కంపెనీల పేర్లలో మరియు అతని ప్రస్తుత పౌల్ట్రీ మరియు కొత్త చేపల పెంపకం వ్యాపారాల కోసం నిందితులు చట్టవిరుద్ధంగా సమగ్రపరచబడి మళ్లించారు. , “ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
35.70 కోట్ల రూపాయల విలువైన గృహ స్థలాలు, చేపల తొట్టెలు మరియు పౌల్ట్రీ పొలాలు మరియు వివిధ బ్యాంకు మొత్తాలను రూ .15.73 కోట్లు అటాచ్ చేయడానికి తాత్కాలిక ఉత్తర్వులను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) కింద జారీ చేశారు.
అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల మొత్తం విలువ రూ .51.43 కోట్లు అని తెలిపింది.
Leave a Reply